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本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況上海貝嶺股份有限公司(以下簡稱：公司)第七屆監事會第六次會議《會議通知》和會議文件於 2017 年 8 月 1 日以電子郵件方式發出。會議於 2017 年
8 月 11 日在公司 19 樓會議室召開，由監事長薑軍成先生主持，會議應到監事 3名，實到監事 3 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
(一)《公司 2017 年半年度報告全文及摘要》
監事會對報告期內的公司的生產經營活動、董事及高級管理人員履行職責情況、公司的財務工作及關聯交易等事項進行瞭檢查和監督。
1、公司財務報告真實地反映瞭報告期內的財務狀況，公司財務工作沒有
發現違規行為，公司會計事項的處理、財務報表的編制及公司執行的會計制度等方面，符合《企業會計制度》和《企業會計準則》要求，未損害公司及股東的權益。
2、公司運作規范，決策程序合法，董事會嚴格執行股東大會的決議及授權，公司董事、總經理和其他高級管理人員在執行公務、履行職責義務、維護股東權益過程中，盡職盡責、遵紀守法，沒有發現違反法律、法規、公司章程、損害公司和股東權益的行為。
3、公司 2017 年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年報的內容和格式符合中國證監會和上海證
券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出報告期內的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(二)《公司關於增加 2017 年度日常關聯交易額度的議案》
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經認真審議公司增加2017年度日常關聯交易額度的議案，監事會認為：公司與關聯方華虹宏力的日常關聯交易是經營管理活動的組成部分，有利於保證公司的正常經營，本次新增加的日常關聯交易額度是基於公司實際運營的需求提出的，關聯交易的價格也遵循瞭公允性原則，符合公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關聯股東的合法權益。
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董事會在審議該預案表決時，關聯董事進行瞭回避，程序合法。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(三)《公司關於報廢、拆除部分老舊廠房建築及設備的議案》
公司為瞭建設上海貝嶺集成電路創新基地，擬對宜山路 810 號內的原有老舊建築進行拆除和建築內附屬設施及設備等其他固定資產進行報廢和處置，合計賬面價值為 434.39 萬元。監事會認為：公司根據企業發展需要，對無法產生經濟效益的老舊建築和設備進行報廢，屬正常的經營活動。
同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監事會
2017 年 8 月 15 日
責任編輯：cnfol001
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